6 августа Министерство юстиции США обвинило олигарха Игоря Коломойского, “которого считали союзником нынешнего президента Украины, в краже миллиардов долларов в банке, которыми он когда-то владел, и в использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в США и во всем мире”. Открыто соответствующее дело, передает Лига.нет
Власти США подали два гражданских иска о конфискации имущества в окружной суд Южного округа Флориды. Они уверены, что коммерческую недвижимость в Луисвилле (Кентукки) и Далласе (Техас) Коломойский вместе с Геннадием Боголюбовым приобрели с использованием украденных в ПриватБанке средств, и она подлежит конфискации.
Как уточняет The Washigton Post, они “украли у ПриватБанка так много, что НБУ вынужден был предоставить этому учреждению финансовую помощь в размере $5,5 млрд, чтобы предотвратить экономический кризис в стране”. “Оба получили мошеннические ссуды и кредитные линии примерно в 2008-2016 годах”, пишет Минюст США.
Ведомство отмечает: в жалобах утверждается, что часть преступных доходов отмывали с помощью множества банковских счетов подставных компаний, в первую очередь в кипрском отделении ПриватБанка, и лишь затем перевели средства в США.
Адвокат Коломойского Майкл Салливан пишет в электронном письме WP, что тот “категорически отвергает утверждения, содержащиеся в жалобах, поданных Минюстом США” – они не являются уголовными обвинениями, но аналогичны обвинениям в иске, поданном банком в суд штата Делавэр.
Ранее сообщалось,что ФБР пришло с обысками в офисы Коломойского в Кливленде
Читайте: Коломойский прокомментировал возможное расследование ФБР против него
