Но его деятельность пресекли сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой.
Правоохранители установили, что организаторы нелегального бизнеса предоставляли услуги по обналичиванию денежных средств коммерческих структур посредством фиктивных бестоварных операций.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Во время обысков в офисах конвертцентра сотрудники спецслужбы изъяли 2 миллиона гривен наличными, более 90 печатей и документацию, которые подтверждают проведение нелегальных сделок.
По материалам СБ Украины наложен арест на почти 200 счетов, которые использовались организаторами конвертцентра.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.
Как ранее сообщало «Інше ТВ», На Николаевщине двое киевлян продавали автосканеры сигнализации
