Благодаря слаженным действиям прокуратуры Николаевской области и управления защиты экономики в Николаевской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины разоблачена и прекращена деятельность очередного конвертационного центра, действовавшего в городе Николаеве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
Так, в ходе досудебного расследования уголовного производства установлено, что злоумышленники осуществляли свою противоправную деятельность, связанную с регистрацией и использованием предприятий с признаками фиктивности в схемах купли-продажи, производства сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, с целью незаконного формирования налогового кредита предприятиями-экспортерами сельскохозяйственной продукции налога на добавленную стоимость, с последующим незаконным возмещением средств из Государственного бюджета Украины.
В ходе проведения 13 сентября обысков обнаружено и изъято:
– Более 230 000 долларов США, что эквивалентно более 5500000 гривен;
– Национальная валюта Украины в размере более 220 тыс. грн.;
– 29 печатей различных субъектов хозяйствования, в том числе государственных;
– 4 компьютерных системных блока и ноутбук;
– 3 коробки с бухгалтерской документацией транзитных и фиктивных предприятий;
– 12 чековых книжек различных предприятий;
– 10 незаполненных товарно-транспортных накладных с подписями и оттисками печатей;
– 7 банковских карточек.
Сейчас досудебное расследование продолжается, проводятся неотложные первоочередные следственные действия.
