17 грудня 2024 року Асоціація українських банків (АУБ) організувала зустріч із топ-менеджментом провідних банків та фінансових компаній України, під час якої учасники обговорили спільні кроки щодо протидії злочинним схемам, відомим як «дроп-схеми».
В рамках заходу до Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг приєдналися ще 23 банки України та 2 фінансові компанії, які є також платіжними системами.
Про це повідомили в пресслужбі Асоціації українських банків, передає Інше ТВ.
До Меморандуму приєднались:
АТ «Укрексімбанк»
АБ “УКРГАЗБАНК”
АТ “КРИСТАЛБАНК”
АТ “КБ “ГЛОБУС”
ПАТ “МТБ БАНК”
АТ “АБ “РАДАБАНК”
АТ “Ідея Банк”
АТ “АЛЬТБАНК”
АТ “Банк Альянс”
АТ “ЄПБ”
АБ “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ”
АТ “Полікомбанк”
АТ “БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ”
АТ «Український банк реконструкції та розвитку»
АТ “ОКСІ БАНК”
АТ “ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК”
АТ “АГРОПРОСПЕРІС БАНК”
ТОВ “НоваПей” (NovaPay)
АТ “ПроКредит Банк”
АТ “Комінбанк”
АТ “Правекс банк”
ТОВ “ФК “ЕВО” (RozetkaPay)
АТ “БАНК “УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ”
АТ “СЕНС БАНК”
АТ “СКАЙ-БАНК”
Учасники зустрічі погодилися, що головним завданням є унеможливлення використання платіжної інфраструктури для схем «дропів», а також посилення комунікації із клієнтами щодо необхідності документального підтвердження джерел доходів. Важливим кроком є розробка єдиного централізованого реєстру сумнівних клієнтів, що дозволить банкам та фінансовим компаніям обмінюватися інформацією та підвищить ефективність фінансового моніторингу. Під час обговорення учасники наголосили на важливості співпраці всіх учасників ринку та підтримки ініціативи Національного банку України щодо впровадження єдиних стандартів моніторингу платіжних операцій.
Як повідомляло Інше ТВ, раніше НБУ, Ощадбанк, Райффайзен, ПриватБанк і monobank підписали меморандум про обмеження карткових переказів
