Податкова служба Миколаївщини постійно проводить дієві заходи з виявлення операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванням тероризму.
Так, станом на 1 вересня 2024 р. фахівцями відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Миколаївській області підготовлено 32 висновки аналітичних досліджень щодо виявлення підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та їх учасників.
Про це повідомили в ГУ ДПС у Миколаївській області, передає Інше ТВ.
Зокрема, за власною ініціативою складено 18 висновків аналітичних досліджень, 10 висновків – за вимогою Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, 2 висновки – за вимогою Миколаївської обласної прокуратури, 1 висновок – за вимогою Територіального управління Бюро економічної безпеки України, 1 висновок – за вимогою Управління Служби безпеки України в Миколаївській області.
Відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Миколаївській області за результатами відпрацювання аналітичних досліджень направлено матеріали до правоохоронних органів: до Миколаївської обласної прокуратури – 20 висновків, Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області – 10 висновків, Управління Служби безпеки України в Миколаївській області – 1 висновок, Територіального управління Бюро економічної безпеки України – 1 висновок.
Наразі на підставі переданих до правоохоронних органів матеріалів, відкрито 5 кримінальних проваджень та стосовно 5 суб’єктів господарювання прийнято рішення про долучення матеріалів до кримінального провадження.
У результаті вжитих заходів одним із суб’єктів господарювання уже сплачено до бюджету понад 1 мільйон гривень.
Як повідомляло Інше ТВ, Понад 14 млрд. грн. – вагомий здобуток надходжень до бюджету, – ДПС Миколаївщини
