Детективи Бюро економічної безпеки України виділили матеріали досудового розслідування відносно відомого олігарха в окреме кримінальне провадження, де повідомлено про завершення розслідування за 4 статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191.
Стороні захисту відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення.
Про це повідомили в БЕБ, передає Інше ТВ.
Водночас триває слідство щодо інших учасників організованої та керованої олігархом групи.
Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані. Частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей була сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема це понад 2 млрд грн.
Також детективи довели факт організації заволодіння бізнесменом понад 3,3 млрд грн «УКРНАФТА» та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність. Зокрема під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувались.
Надалі отримані незаконним шляхом понад 4 млрд грн підозрюваний легалізував.
Матеріали досудового розслідування, де оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 4 статтями Кримінального кодексу, відкрито стороні захисту для ознайомлення.
Оперативний супровід – Служба безпека України, Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.
Як повідомляло Інше ТВ, на початку серпня детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомили про зміну раніше оголошеної підозри ексвласнику ПриватБанку бізнесменові Ігорю Коломойському: окрім незаконних дій із банківськими документами під час фактичного невнесення 5,8 млрд грн до каси банку, тепер ідеться також про заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі було легалізовано.
