ДПС Миколаївщини продовжує вживати дієві заходи з виявлення операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванням тероризму.
Так, за 11 місяців 2023 року працівниками відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Миколаївській області підготовлено 41 висновок аналітичних досліджень щодо виявлення підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та їх учасників.
Про це повідомили в ГУ ДПС у Миколаївській області, передає Інше ТВ.
Зокрема, 5 висновків аналітичних досліджень складено за вимогою Управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, 1 висновок – за вимогою Державного бюро розслідувань в Миколаївській області, 1 висновок – за вимогою Управління Служби безпеки України в Миколаївській області, 10 висновків – за вимогою Миколаївської обласної прокуратури та 24 висновки – за власною ініціативою.
За результатами відпрацювання аналітичних досліджень передано матеріали до правоохоронних органів, у т. ч. до управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України – 11 висновків, Миколаївської обласної прокуратури – 24 висновки, Управління Служби безпеки України в Миколаївській області – 1 висновок, Державного бюро розслідувань в Миколаївській області – 1 висновок, Територіального управління Бюро економічної безпеки України – 4 висновки.
На підставі переданих до правоохоронних органів матеріалів відкрито 22 кримінальні провадження та приєднано матеріали до 7 кримінальних проваджень.
Як повідомляло Інше ТВ, Підприємства Миколаївщини отримали майже 660 млн грн бюджетного відшкодування ПДВ
