Національний банк України (НБУ) у листопаді оштрафував шість небанківських установ за порушення порядку здійснення торгівлі іноземною валютою в готівковій формі.
Як повідомляє пресслужба регулятора, ще одній компанії – ТОВ “Нова Пей” – було надано письмове застереження.
Штрафи ж за це порушення отримали:
- ТОВ “ФК “Мані Репаблікˮ – штраф у розмірі 10,53 тис. грн;
- ТОВ “ФК “Масонˮ – у розмірі 127,1 тис. грн;
- ТОВ “ФК “Єдиний простірˮ – у розмірі 9,84 тис. грн;
- ТОВ “ФК “Аверсˮ – штраф у розмірі 500 тис. грн;
- ПрАТ “УФГˮ – штраф у розмірі 500 тис. грн та письмове застереження;
- АТ “Укрпоштаˮ – штраф у розмірі 100 тис. грн.
Крім того, за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів Нацбанк у листопаді застосував до трьох небанківських фінансових установ заходи впливу:
- ПТ “Ломбард Приватˮ – письмове застереження через ненадання інформації на запит Національного банку;
- ПТ “Ломбард ТОВ “Гарант Капіталˮ, ТОВ “ФК “Пінг-Понгˮ – письмові застереження через невчасне повідомлення про зміну відомостей про суб’єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального працівника.