Государственные органы Украины обратились к соседним странам с просьбой предоставить информацию о деньгах граждан, выехавших во время войны. Об этом рассказал в интервью LIGA.net директор Бюро экономической безопасности Вадим Мельник.
Запросы были направлены в Польшу, Словакию, Румынию, Венгрию, Молдову 5 апреля, но ответов пока не последовало.
“Будут вопросы к тем, кто не декларировал вывоз из Украины, но декларировал при ввозе в европейские страны и таким образом легализовал деньги. Если деньги вывозились в объемах, которые никогда их владельцем не декларировались, возникает вопрос о происхождении средств. А это уголовное производство”, – сказал Мельник.
БЭБ интересуют не все беженцы.
“Мы установили порог задекларированной суммы, владельцы которой нас интересуют, и мы просим предоставлять по ним информацию. Извините, но какой именно порог, говорить не буду”, – сказал Мельник.
По его словам, у БЭБ есть информация о том, что только за первый месяц войны из Украины “в чемоданах” вывезли более 1 млрд евро.
Напомним, ранее вызвала скандал информация, что Суркисы сбежали из Украины с миллионами долларов через то же “окно” на границе, что и жена экс-нардепа Котвицкого
