Приватбанк недавно подал новый иск в суд Кипра с целью возмещения убытков в размере 5,5 млрд долл. США в связи со схемами, которые имеют все признаки мошенничества и отмывания средств и которые, как считает Банк, были реализованы его бывшими владельцами – господином Игорем Коломойским и господином Геннадием Боголюбовым, одним из бывших должностных лиц – Тимуром Новиковым, и двумя кипрскими компаниями – PrimeCap (Cyprus) Limited и Duxton Holdings Limited, сообщает Зеркало недели.
Вручение нового иска на Кипре состоялось 3 апреля 2020 после вынесения судом приказа против PrimeCap по сохранению документов. Вручение иска иностранным ответчикам состоится должным образом.
Иск Банка касается двух серий транзакций, которые, как утверждает Банк, были незаконно осуществлены в период между 2013 и 2016 годами, по указанию его бывших владельцев и при содействии других ответчиков, которые предусматривали уплату огромных сумм компаниям, которые принадлежали и/или контролировались господином Коломойским и г-ном Боголюбовым, в соответствии с кредитными договорами, которые, как считает Банк, являются мнимыми и ни один из которых не был погашен.
Такие сделки включали схему, по которой 2,34 млрд долл. США были направлены кипрской компании, связанной с бывшими владельцами Банка – Duxton Holdings Limited, путем перечисления траншами по 30 млн. долл. США в течение четырех месяцев в 2013 году.
Этот иск является составной требований Приватбанка против господина Коломойского и г-на Боголюбова, рассматриваемых в Англии, на Кипре, в США и Израиле на общую сумму более 10 млрд долл. США. Банк остается направленным на получение возмещения от его бывших владельцев в полном объеме в связи с понесенным им ущербом в период, когда банк находился под их владением и контролем, и нацеленным достичь правосудия как для Банка, так и для украинских налогоплательщиков.
Напомним, 30 марта Рада поддержала “антиколомойский” закон о банках в первом чтении
