Национальный банк Украины за июль-сентябрь 2019 года провел 263 проверки пунктов обмена валют небанковских финансовых учреждений, в ходе которых выявил 15 нелегальных обменников. Об этом накануне сообщила пресс-служба регулятора.
Отмечается, что нелегальные пункты обнаружены в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Киевской областях и в Киеве. Информация о них передана в правоохранительные органы.
Также среди других нарушений были выявлены – проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления, значительное несоответствие объемов наличных средств в кассе бухгалтерским отчетным документам и не предоставление во время проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника НБУ.
Как сообщало «Інше ТВ», В Киеве кассир псевдообменника попытался сбежать с $16 тысячами клиента