Бывший глава эстонского отделения Danske Bank Айвар Рехе, оказавшегося в центре уголовного дела об отмывании денег, обнаружен мертвым. Об этом сообщает ERR.
По данным эстонской общественной телерадиовещательной корпорации, труп Рехе был обнаружен возле его загородного дома. Все детали указывают на то, что он покончил с собой.
Рехе пропал без вести в 23 сентября. Он ушел из дома в неизвестном направлении. Полиция развернула масштабную операцию по его поискам в местных лесах.
В мае 2019 года датская прокуратура предъявила обвинение в причастности к отмыванию денег бывшему исполнительному директору Danske Bank Томасу Боргену. Боргена обвиняют в том, что он не смог предотвратить ряд сомнительных сделок.
В феврале Danske Bank объявил, что закрывает свои филиалы в России, а также Эстонии, Литве и Латвии после подозрений в отмывании денег через свое эстонское подразделение. Временно исполняющий обязанности гендиректора Йеспер Нильсен признал, что «серьезный случай возможного отмывания денег в Эстонии оказал негативное влияние на эстонское общество», передает theins.ru
В сентябре 2018 года независимое расследование консалтинговой компании Promontory Financia, связанной с известным Вильямом Браудером, выявило, что в 2013 году через эстонское подразделение Danske Bank прошло до $30 млрд граждан России и стран СНГ.
«Объем сделок нерезидентов дошел до пика в 2013 году. За этот год количество таких сделок приблизилось к 80 тысячам, а их общая сумма — к 30 миллиардам долларов», — говорилось в документе.
Источник, близкий к расследованию, отметил, что такой объем денежных потоков не может не вызывать вопросов, так как сумма является «ошеломительной» для такого небольшого банковского подразделения.
Сегодня дело расследует Минюст США и органы нескольких европейских стран. Общая сумма сомнительных средств, которые были проркачены через Эстонию, уже оценивается в 200 млрд.евро за период 2007-2015 гг., пишет postimees
В ноябре 2017 года в Эстонии было возбуждено уголовное дело в отношении эстонского филиала Danske. Госпрокуратура подтвердила Postimees, что в отношении Айвара Рехе дело не возбуждалось и что он не связан со следственными действиями в отношении банка. На данный момент подозрения в отмывании денег в крупных размерах предъявлены 12 бывшим сотрудникам Danske.
Напомним: За 10 лет отмыли $470 млрд. Детали иска ПриватБанка к Коломойскому и Боголюбову в Канцелярском суде штата Делавэр
