Как мы сообщали, 30 мая была опубликована официальная информация о том, что Николаевская таможня ГФС на основании информации, предоставленной оперативным подразделением ГУ ГФС в Николаевской области, пресекла попытку импортировать на территорию Украины крупную партию нефтепродуктов с использованием схем минимизации уплаты таможенных платежей.
Компания ООО «СофтОил» завезла в Николаевский порт двумя партиями 11,4 тыс. тонн горюче-смазочных материалов, предоставив документы, содержащие ложные сведения. В общем, действия контрабандистов могли нанести государству ущерб в особо крупном размере, – было сказано в официальной информации таможни.
Кроме того, начальник Николаевской таможни ГФС Роман Криль заявил о том, что “в связи с принципиальной позицией руководства Николаевской таможни в СМИ сомнительной репутации развернули компанию по ее дискредитации”.
По его словам, ООО «СофтОил» было создано как фирма-однодневка для завоза крупной партии контрабанды, которую разгрузили в Николаевском порту на хранение на склад ООО «ОйлТрансшипмент». Производителями этого сырья значились фирмы из Греции и России.
«Сейчас весь объем контрабандных нефтепродуктов арестован судом в качестве вещественного доказательства. В целом эта сделка могла стоить государству 183 млн. грн. Мы сумели это предупредить, и после конфискации товаров и наложения штрафов средства пойдут в госбюджет. Таможенники уже составили два протокола о нарушении таможенных правил по статье 483 Таможенного кодекса Украины. Она предусматривает конфискацию товаров и штраф в размере 100% их стоимости», – отметил Роман Криль.
Он заявил, что в связи с этим делом на него лично оказывалось давление с целью склонить к бездействию и отказу от документирования факта нарушения таможенного законодательства. Об этом было сообщено правоохранительные органы.
Между тем директор обвиняемой в контрабанде компании “Софт Оил” Кирилл Суворов перестал отвечать на звонки 27 мая, но в итоге смог сбежать из плена. Об этом сообщает ZN.UA
Как рассказал брат Кирилла Василий, сначала к ним домой приехала налоговая милиция.
“Искали Кирилла. Кирилл был совсем в другом месте. И вместе с братом сели поехали. Не буду утверждать, как там было, но они его посадили в машину. Буквально через два дня приехали и потребовали документы – паспорт и идентификационный код”, – рассказал он.
По словам партнера Кирилла Суворова Дмитрия Олийныка, на все его обращения, а также на заявления адвокатов семьи с просьбой предоставьте возможность пообщаться с Кириллом отвечали категорически “нет”. “Т.е, что с человеком, где он находится – неизвестно”, – говорит Олийнык.
Как сообщается в сюжете, Дмитрий и Кирилл вместе руководят компанией “Софт Оил”. Днепровская фирма подписала контракт по импортированию базовой оливы, используемой для изготовления горюче-смазочных материалов. Около 11,5 тысяч тонн масла привезли в Николаевский порт 21 и 23 мая. Ее успешно растаможили, а в бюджет предприниматели заплатили более 8 млн гривен налога. При этом за несколько дней Кирилл Суворов исчез.
“29 мая я узнаю, что на груз был наложен арест судьей Жовтневого районного суда Днепра – по ходатайству органов милиции. В этом уголовном деле как свидетель опрошен Суворов Кирилл. По сути, это как рейдерский захват. Т.е, человека изолируют от общества, куда-то его помещают – непонятно куда, подвал, камера или другое помещение. И путем насилия психологического, физического – принуждают пописывать определенные документы”, – рассказал Олийнык.
Как отмечается, днепровским налоговикам для получения нужного решения об аресте груза понадобилась только сутки. Главный аргумент в суде – упомянутая компания имеет признаки фиктивности. Впрочем, решение об аресте суд принял без всяких доказательств, считают в компании.
“Действия налоговой милиции в рамках этого уголовного производства содержат ряд нарушений уголовного процесса в том числе, во-первых, это отсутствие доказательств. Любые заявления и ходатайства, которые подавались в суд, содержат лишь утверждение, однако каких-либо документов или доказательств нет”, – подчеркнул Вячеслав Тиховлис, адвокат компании “Софт Оил”.
В то же время, как сообщало Інше ТВ, в порту Николаева возле арестованного груза произошла стычка силовиков ГБР и налоговиков.
Работники налоговой милиции Днепропетровского областного управления Государственной фискальной службы Украины прибыли в николаевский порт для проведения следственных действий. В частности, они появились на территории лицензированного таможенного склада, где находятся арестованные 11,5 тысяч тонн базового масла.
Свое появление налоговики объяснили расследованием прокуратуры Днепропетровской области относительно нецелевого использования авиационного керосина и масла. Опечатанные резервуары были раскрыты для отбора проб. Однако на территорию склада прибыла силовая группа Государственного бюро расследований, которая начала противодействовать работникам налоговой милиции. Чем закончилась ситуация, пока неизвестно.
