В Европейском Союзе согласились ввести более жесткие правила, чтобы предотвратить отмывание средств и финансирование терроризма.
Они будут касаться обменных онлайн-платформ для биткоинов и других видов криптовалюты, передает УНН“>УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“Это соглашение принесет больше прозрачности, чтобы улучшить борьбу с отмыванием денег, а также отрежет поток денег для террористов”, – отметила еврокомиссар по вопросам правосудия Вера Юрова.
Среди прочего новые правила ЕС обязывают биткоин-платформы и онлайн-“кошельки” криптовалюты идентифицировать пользователей; вводят ограниченное использование prepaid-карт для расчетов; позволяют следственным органам иметь больше доступа к информации, в частности к банковским реестрам; предоставляют “лицам с обоснованным интересом” доступ к данным по доверительной собственности.
Читайте: В Болгарии у контрабандистов конфисковали биткоинов на $3,5 млрд.
