Выполняя функции контроля над финансовыми учреждениями, которые занимаются валютно-обменными операциями, Национальный банк за первый квартал 2017 года совершил 260 проверок структурных подразделений (пунктов по обмену валюты) небанковских финансовых учреждений.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Проверки осуществлялись в Киеве и 17 областях Украины: Киевской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Харьковской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Черновицкой, Черниговской.
Во время проведения проверок легальных пунктов обмена валют НБУ было обнаружено 30 обменных пунктов, которые работали нелегально. Информацию по ним Национальный банк передает правоохранительным органам. Пока от правоохранителей получено три ответа о мерах реагирования на данные сообщения.
Кроме того, информация о выявленных нелегальных обменных пунктах с соответствующими фотоматериалами размещена на официальном интернет-сайте Национального банка в разделе “Незаконные пункты обмена валюты”.
Напомним, в 2016 году Национальный банк осуществил 362 проверки структурных подразделений (пунктов по обмену валюты) небанковских финансовых учреждений в 14 регионах Украины. До конца 2017 года планируется охватить проверками пункты обмена валют по всей территории Украины.
По состоянию на 01.04.2017 года генеральные лицензии НБУ, которые позволяют заниматься валютно-обменными операциями, есть у 29 небанковских финансовых учреждений и национального оператора почтовой связи “Укрпочта”. Также на сегодняшний день в Украине действует 2759 обособленных подразделений небанковских финансовых учреждений.
Как сообщало «Інше ТВ», В Киеве кассир псевдообменника попытался сбежать с $16 тысячами клиента
