В Николаеве налоговая милиция впервые в Украине смогла вернуть бюджету более миллиона гривен по статье о фиктивном предпринимательстве.
Об этом сообщила начальник следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС Николаевской области Виктория Басалаева во время встречи с журналистами.
Всего на протяжении 10 месяцев текущего года в производстве следственного управления финансовых расследований находилось 221 уголовное производство, из них следователи завершили 112 и 29 дел переданы в суд (в прошлом году – только 17) и 83 закрыты с связи с отсутствием в совершенном составу уголовного правонарушения.
По состоянию на 1 ноября в производстве следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС Николаевской области находилось 29 уголовных дел по ст.212 УКУ “Уклонение от уплаты налогов, сборов”. Сумма убытков государства по этим делам превышает 72,8 млн.грн.
По результатам проведенного досудебного расследования в уголовных делах в госбюджет Украины возмещено 12,2 млн.грн (в семь раз больше, чем за прошлогодний аналогичный период).
В уголовных делах, которые находятся в производстве у следователей Виктории Басалаевой, налдожены аресты на имущество в общей сложности на сумму 12,8 млн.грн. (в 12 раз больше, чем за прошлогодний период).
За истекшие 10 месяцев ликвидированы два конвертационных центра, объем операций которых составил 256,5 млн.грн. по этим делам проведено 17 обысков, наложены аресты на 175 банковских счетов, на которых заблокировано 3,3 млн.грн.
Кроме того, следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС Николаевской области в ЕРДР внесены сведения о восьми уголовных правонарушениях в сфере внешнеэкономической деятельности.
В частности, по словам начальника следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС Николаевской области Виктории Басалаевой, впервые в Украине удалось добиться возмещения в бюджет миллиона гривен более мпо делу о фиктивном предпринимательстве. Следователи в ходе обысков обнаружили и изъяли, а потом по решению суда реализовали кукурузу на сумму 1 008 тыс.грн.
Также выявлено ряд хозяйственных операций, которые использовались в схемах подмены товарных групп и поставок экспортерам и зернотрейдерам.
Напомним, Виктория Басалаева также заявила, что в настоящее время проводится 11 проверок по документам, изъятым в ходе обысков у николаевского зернотрейдера «Прометей», и о точных суммах нанесенного ущерба государству этим зернотрейдером можно будет говорить только после завершения следствия.
