В ходе совместной операции ГФС Украины и Генпрокуратуры в 60 магазинах ювелирной сети изъяты 150 кг золота и ювелирные изделия на 300 млн.грн.
Об этом сообщается на сайте ГФС Украины.
Сотрудники налоговой милиции г. Киева совместно с Главным следственным управлением ГФС Украины и Генеральной прокуратурой Украины провели широкомасштабную операцию, в результате которой было разоблачена схема по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах. Организовал такой «бизнес» руководитель одной из всеукраинских сетей по продаже ювелирных изделий.
В рамках расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК, было установлено, что гражданин Украины организовал по всей территории страны сеть более чем из 60 ювелирных магазинов.
Указанные магазины продавали ювелирные изделия, которые были изготовлены на подконтрольном организатору схемы предприятии из незаконно скупленного лома золота.
В дальнейшем ювелирные изделия продавались от имени ряда физических лиц-предпринимателей без соответствующего отражения в бухгалтерском и налоговом учете реальных доходов, полученных от продажи.
Таким образом, злоумышленники уклонились от уплаты налога на доходы физических лиц в размере более 7000000 гривен.
В настоящее время установлен ряд предпринимателей, причастных к преступной схемы.
В результате ряда проведенных обысков в 18 областях было обнаружено и изъято по 150 килограммов золота и серебра, ювелирные изделия на сумму более 300 000 000 гривен, 59 печатей физических лиц-предпринимателей, причастных к преступной схемы, более 200 банковских карточек, а также черновую бухгалтерию.
В настоящее время следственные действия продолжаются.
