Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с фискальной службой прекратили в Виннице деятельность конвертационного центра, который вывел в теневой оборот более 40 миллионов гривен, сообщает сайт СБУ.
Указано, что организаторы “конверта” создали ряд фиктивных фирм, через которые конвертировали деньги и минимизировали налоговые платежи для коммерческих структур.
Для этого они заключили бестоварные соглашения с более 30-ю предприятиями реального сектора экономики из Киевской, Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей”, – выяснили в спецслужбе.
“Наложен арест на банковские счета фиктивных фирм, на которых заблокировано свыше двух с половиной миллионов гривен. Проверка финансовой деятельности конвертационного центра продолжается”, – доложили в ведомстве.
Открыто уголовное производство по части 3 статьи 212 и части 1 статьи 205 Уголовного кодекса. Продолжаются оперативно-следственные действия.
