Оперативники ГУ ГФС в Одесской области ликвидировали деятельность «конвертационного центра», организаторами которого была группа лиц в составе не менее 10 человек. Об этом сообщили в ГУ ГФС в Одесской области.
Организаторы оказывали услуги предприятиям реального сектора экономики разных регионов Украины по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных денежных средств в наличку.
Преступная схема представляла собой создание без намерения осуществлять деятельность ряда субъектов хозяйствования, которые были зарегистрированы в г.Николаев. В схеме по формированию налогового кредита с НДС, прикрытию бестоварных операций и переводу в наличку полученных средств был задействован один из известных коммерческих банков г. Одесса. Также противозаконное формирование расходной части осуществлялось за счет привлечения к минимизации налоговых обязательств предприятий-импортеров.
Налоговикам удалось установить, что только на протяжении текущего года общий объем проконвертированных средств составил более 200 млн.грн., сумма НДС составила более 30 млн.грн. В целом было проконвертировано около 0,5 млрд.грн.
Во время проведения обысков были изъяты регистрационная и бухгалтерская документация, документы банковских счетов фиктивных СПД, печати и документы компаний-нерезидентов, банковские карточки и компьютерная техника.
Досудебное следствие продолжается.
