У Франції вручено підозру екснардепу – бенефіціару банку «Фінанси та Кредит» Костянтину Жеваго у справі про виведення понад пів мільярда гривень.
Як поідомили у Офісі генпрокурора, сьогодні в Парижі, на виконання запиту про міжнародну правову допомогу, уповноваженими органами Французької Республіки за участю українських прокурорів та слідчих ДБР вручено повідомлення про підозру екснародному депутату та власнику банку «Фінанси та Кредит», який перебуває у стані ліквідації.
Йому інкримінується створення та керівництво злочинною організацією, розтрата майна в особливо великих розмірах та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом.
Після вручення підозри його допитано у статусі підозрюваного.
За даними слідства, підозрюваний, який протягом тривалого часу фактично контролював понад 96% статутного капіталу банку «Фінанси та Кредит», створив і очолив стійку ієрархічну злочинну організацію з числа топменеджменту банку.
Її діяльність полягала у системному виведенні коштів банку через мережу підконтрольних компаній та іноземних фінансових установ: від укладення фіктивних кредитних і гарантійних зобов’язань до подальшого виведення і легалізації коштів за кордоном.
Фактично йдеться про використання фінансових ресурсів банку, в тому числі, коштів вкладників і рефінансування Національного банку України в приватних інтересах бенефіціара.
Загальна сума встановлених збитків перевищує 519 млн гривень.
Це процесуальне рішення стало можливим завдяки ефективній взаємодії українських правоохоронців із французькою стороною.
Це ще раз підтверджує, що відповідальність настає незалежно від статусу особи, її впливу чи країни перебування.
Під час вручення підозри він заявив про її необґрунтованість та політичний характер переслідування. Ми до цього були готові.
Розслідування триває.
