Чжімінь Цянь визнала себе винною після того, як із її будинку в північному Лондоні вилучили гаманці з 61 000 біткоїнів, які наразі коштують понад £5 млрд.
Про це пише The Guardian.
Жінку засудили за її роль у шахрайстві з біткоїнами на мільярди фунтів після, як вважається, найбільшої у світі конфіскації криптовалюти.
Чжімінь Цянь, також відома як Яді Чжан, 45 років, організувала шахрайство в Китаї між 2014 і 2017 роками, через яке 128 000 людей зазнали фінансових втрат.
Вона зберігала отримані кошти в біткоїнах, але британська влада досягла прориву в цій справі, коли в 2018 році провела обшук у маєтку в Хампстеді та вилучила пристрої Цянь, на яких зберігалося 61 000 біткоїнів, що наразі коштують понад £5 млрд за поточними цінами.
Поліція Метрополітену вважає, що це найбільша одноразова конфіскація криптовалюти у світі.
У понеділок Цянь визнала себе винною в суді Саутварка у придбанні криптовалюти, яка була отримана злочинним шляхом, та її володінні з жовтня 2017 року по квітень 2024 року.
Вона втекла з Китаю, використовуючи підроблений паспорт Сент-Кіттс і Невіс у 2017 році, і прибула до Великобританії, де через рік намагалася відмити гроші, купуючи нерухомість за допомогою Цзянь Вень, 43-річної працівниці китайського закладу швидкого харчування. У травні 2024 року Вень була засуджена до шести років і восьми місяців ув’язнення за свою роль у шахрайстві.
Цянь з’явилася в суді за допомогою перекладача з мандаринської мови. Вирок їй буде винесено пізніше.
Вень прибула до Великобританії в 2007 році і вела скромне життя в Лідсі між 2011 і 2017 роками, перш ніж працювати в китайському закладі швидкого харчування в південно-східному Лондоні. У вересні 2017 року вона переїхала до Цянь у шестикімнатний будинок у Хампстед-Хіт, північний Лондон.
Відмиваючи доходи від шахрайства, Вень їздила на Mercedes і через 18 місяців привезла свого сина з Китаю, щоб той навчався в приватній школі.
Цянь втекла після того, як поліція провела обшук у маєтку, відомому як Manor House, і вилучила сейф, що містив цифрові гаманці з величезними сумами в біткоїнах.
Вень наполягала, що не знала про злочинне походження біткоїнів і стверджувала, що Цянь її обдурила. Вона сказала, що допомагала Цянь вести ювелірний бізнес, який мав філії в Сінгапурі, Малайзії та Китаї.
У січні цього року суддя зобов’язав Вень повернути понад £3 млн протягом трьох місяців, інакше їй загрожує додаткових сім років ув’язнення. Сума, яку можна стягнути, була отримана з біткоїнів та двох об’єктів нерухомості в Дубаї.
Керівник відділу економічних і кіберзлочинів Метрополітену Вілл Лайн сказав: «Це одна з найбільших справ про відмивання грошей у історії Великобританії та одна з найдорожчих справ із криптовалютою у світі. Я надзвичайно пишаюся командою.
Завдяки ретельному розслідуванню та безпрецедентній співпраці з китайськими правоохоронними органами ми змогли отримати переконливі докази злочинного походження криптоактивів, які Цянь намагалася відмити у Великобританії… Мої думки з тисячами жертв, ошуканих у цій схемі».
Детектив-сержант Ізабелла Гротто, яка очолювала розслідування Метрополітену, сказала: «Сьогоднішній день є результатом багаторічної копіткої роботи. Коли наша команда знайшла Чжімінь Цянь, вона переховувалася від правосуддя п’ять років, і її арешт запустив складне розслідування, яке вимагало доказів із кількох юрисдикцій та ретельного аналізу тисяч документів.
Я надзвичайно пишаюся слідчою командою та нашими партнерами, які невтомно працювали над цією справою».
