Бюро економічної безпеки передало до суду обвинувальний акт проти працівниці комерційного банку, яку підозрюють у виведенні з рахунків Укртатнафти $20 млн (або 585 млн грн в еквіваленті) в перший день повномасштабної війни.
Про це повідомила пресслужба БЕБ та Офіс генерального прокурора.
Їй інкримінують причетність до схеми, в якій, за версією слідства, брали участь посадові особи Укртатнафти, компанії-нерезидента, та комерційного банку.
Суть полягала в перерахуванні грошей, що призначалися для іншого постачальника як оплата раніше зафрахтованої партії нафти, на рахунки афілійованої компанії. Розуміючи, що в умовах війни фактичний імпорт неможливий, учасники схеми нібито підробили контракт та рахунки, змінивши компанію-постачальника на підконтрольну їм.
Обвинувачена тоді працювала заступницею начальника департаменту валютного контролю Конкорд Банку.
Слідство вважає, що вона допомагала приховати сліди злочину: проставила на підроблених документах дати заднім числом, начебто банк отримав їх до перерахування коштів, і знищила оригінали справжніх документів.
За це їй загрожує до 12 років позбавлення волі відповідно до ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу – пособництво в заволодінні майном.
Частина фігурантів справи переховуються за кордоном та оголошені в міжнародний розшук, серед яких бізнес-партнер Ігоря Коломойського Михайло Кіперман, повідомляла Ліга.
Цей епізод – частина більшої справи щодо ймовірного привласнення 40 млрд грн колишніми власниками та топменеджментом Укрнафти та Укртатнафти.
