Іспанська поліція у співпраці з Європейською прокуратурою ліквідувала злочинну мережу, яка займалася шахрайською торгівлею автомобілями класу люкс з Німеччини.
Про це повідомляє Еuronews з посиланням на поліцію Іспанії, передає Інше ТВ.
У відомстві уточнили, що 15 рейдів було проведено в Іспанії (у 13 провінціях) і два в Німеччині, затримано 30 осіб. Лідер угруповання проживав у Німеччині, він заарештований і чекає на екстрадицію до Іспанії. На нього було виписано 18 ордерів за такі злочини, як торгівля наркотиками та податкове шахрайство, він діяв під чужим ім’ям.
Слідчі виявили шахрайство з ПДВ в Іспанії на 17 мільйонів євро. У ході рейдів в Іспанії вилучено понад 300 000 євро готівкою, ювелірні вироби, дорогі автомобілі та нерухомість на суму понад 11 мільйонів євро.
Фінансові інструменти, що використовуються для ухилення від сплати податків та відмивання грошей, були заблоковані в Іспанії, Німеччині, Португалії та Литві, повідомила поліція.
Шахрайська схема діяла через компанії, відомі як “зниклі торговці”, які ввозили до Іспанії розкішні автомобілі без сплати відповідного ПДВ, що дозволяло продавати їх за цінами, нижчими від ринкових. Організація складалася з трьох основних філій: один діяв у регіоні Леванте, інший – в Андалусії, зокрема в Кордові та на Коста-дель-Соль, а третій займався створенням бізнес-мережі, необхідної для податкових махінацій та відмивання грошей.
Особливо серйозним аспектом цієї схеми є використання вразливих людей як підставних осіб, яким організація пропонувала житло у безпечних квартирах в обмін на те, щоб вони представлялися адміністраторами та партнерами у компаніях, які беруть участь у шахрайстві. Обшуки проводилися як у приватних будинках головних ватажків, так і у дилерських центрах елітних автомобілів, пов’язаних із організацією.
🚩Detenidas 30 personas por un #fraude millonario en el comercio intracomunitario de vehículos de lujo procedentes de #Alemania
— Policía Nacional (@policia) December 27, 2024
El líder residía en territorio germano, desde donde daba las directrices bajo una identidad falsa
➡️15 registros en #España y 2 en Alemania en los que… pic.twitter.com/cYs24EFT9D
Як повідомляло Інше ТВ, Українці витратили понад 10 млрд грн на нові авто: які марки обирають найчастіше
