Національне антикорупційне бюро оновило підозру колишньому голові Фонду державного майна Дмитру Сенниченку, інкримінувавши йому відмивання понад 10 млрд грн.
Про це йдеться на сайті НАБУ.
Справа проти Сенниченка складається з двох частин: розкрадання на Одеському припортовому заводі та розкрадання в Об’єднаній гірничо-хімічній компанії.
Загалом слідство підозрює десятьох осіб.
Раніше їм інкримінували створення злочинної організації (ст. 255 КК) та привласнення майна (ст. 191 КК), а тепер додалися ще зловживання владою (ст. 364 КК) та легалізація майна (ст. 209 КК). Максимальна санкція передбаченими статтями – 13 років позбавлення волі.
Одночасно НАБУ дещо зменшило оцінку збитків, завданих, на його думку, Сенниченком та іншими підозрюваними.
Нагадаємо, 22 березня 2023 року НАБУ і САП викрили два епізоди діяльності злочинної організації. Перший — щодо корупції на «Одеському припортовому заводі» (99,56% акцій належить державі). За даними слідства, на початку 2020 року голова ФДМУ домігся обрання «лояльних» членів наглядової ради «ОПЗ», які згодом погодили призначення учасника злочинної організації директором заводу. Підозрювані — тодішні голова ФДМУ, його наближена особа, два в.о. директора АТ «ОПЗ», два власники ТОВ — упродовж травня 2020-жовтня 2021 рр. незаконно продовжували дію додаткових угод з підконтрольним їм ТОВ про перероблювання газу в карбамід та аміак. Це було зроблено, щоб і далі платити заводу менше за перероблювання сировини. Згодом члени злочинної організації зрозуміли, що постійне безпідставне продовження дії договору між АТ «ОПЗ» та підконтрольним ТОВ може викликати запитання. Тому провели конкурсний відбір нового постачальника давальницької сировини, припускаючи перемогу в ньому саме підконтрольної їм компанії. Коли ж сталося інакше – незаконно скасували результати та підписали договір з наперед визначеним ТОВ. Слідство зібрало достатньо доказів того, що конкурс було зірвано навмисно. Підтвердження цьому – в листуванні між учасниками злочинної організації.
В результаті, за період з травня 2020 року по жовтень 2021 року АТ «ОПЗ» недоотримало понад 300 млн грн.
Другий епізод діяльності злочинної організації стосується «Об’єднаної гірничо-хімічної компанії» (100% належить державі в особі ФДМУ). НАБУ і САП встановили, що у жовтні 2020 року організатор ЗО домігся призначення «лояльного» в.о. директора АТ «ОГХК». Той, зі свого боку, на виконання вказівок «зверху» впродовж 2020-2021 років від імені держпідприємства умисно уклав чотири контракти про продаж титановмісної сировини (ільменітового концентрату) із підконтрольною раднику голови ФДМУ чеською компанією за заниженими цінами. Цей товар потім перепродали за ринковими цінами. Як встановило слідство, ільменітовий концентрат поставили підприємствам рф та на територію тимчасово окупованого Криму.
Це призвело до заподіяння державі збитків у понад 118 млн грн.
Внаслідок двох епізодів діяльності злочинної організації державі заподіяно понад 400 млн грн збитків.
Наразі НАБУ і САП встановлюють решту можливих учасників злочинної організації та досліджують інші випадки їхньої протиправної діяльності. Слідство триває.
Він перебуває в розшуку. У 2022 році Сенниченка бачили на Лазуровому березі, а у грудні 2022 року він, ймовірно, став директором однієї з іспанських компаній.
Читайте: Голова Фонду держмайна створив злочинне угрупування, яке обікрало ДП на 500 млн.грн. (ВІДЕО)
Нагадаємо, що Дмитро Сенниченко став широко відомим після того, як відмовився від хабара у $800 тис. нібито за призначення заздалегідь визначених осіб на посади директорів двох державних підприємств, а також за продовження договору між одним із цих держпідприємств і комерційною компанією.
