Як повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, підозрювані є учасниками організованої групи, яку очолював ексголова правління АБ “Укргазбанк”. Ця група незаконно вивела з фінансової установи 206 млн грн.
“За версією слідства, працівники банку саме з цими особами, які нібито будучи “агентами” банку залучили до нього великих клієнтів, забезпечили укладення договорів для отримання від банку “винагороди”, – розповіли в САП, пише ЛБ.
Більшість із цих суб’єктів (фізичні особи-підприємці, самозайняті та юридичні особи) були зареєстровані лише для участі у схемі, а після отримання коштів припиняли свою діяльність.
Дії дев’ятьох осіб кваліфікували за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, а ще однієї підозрюваної — за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України .
У САП додали що, п’ятеро осіб перебувають за кордоном.
Наразі загальна кількість учасників схеми складає 15 осіб, серед них – ексголова правління “Укргазбанку”.
У прокуратурі нагадали, що впродовж 2014 – 2019 років за схемою 52 агентам безпідставно перерахували грошові кошти державного банку в сумі понад 206 млн гривень.
Читайте: НАБУ затримало мера Рені за підозрою в отриманні хабаря у 50 тис. доларів
