Средства злоумышленники получили от представителя другого государства для инвестирования в будущий бизнес-проект – реконструкцию базы отдыха в с. Коблево Николаевской области.
Однако полученные средства злоумышленники потратили не по назначению.
Об этом сообщили в отделе коммуникации НПУ, передает Інше ТВ.
В состав группы вошли представители юридического лица, адвокаты и должностные лица БТИ. Следователи установили, что с 2010 по 2014 годы злоумышленники взяли средства в ипотечный заем от представителя иностранного инвестора на реконструкцию базы отдыха с обязательством вернуть их в 2012 году. Между тем заемщики средства потратили не по назначению, а базу оформили на другое лицо во избежание взыскания в пользу потерпевшего.
Следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины при оперативном сопровождении сотрудников Главного управления Национальной полиции в Николаевской области под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора проводят следственные действия по месту жительства фигурантов и ведения противоправной деятельности. Мероприятия проводятся в рамках досудебного расследования, открытого по факту уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы с конфискацией имущества сроком до 12 лет. Сейчас устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности группы.
Как сообщало Інше ТВ, Управление Гоструда в Николаевской области проверит 80 баз отдыха