Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве масштабный конвертационный центр с миллиардным оборотом.
Как сообщается, с 2019 по 2020 год его организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм, с помощью которых тысячи предприятий, в том числе и государственных, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.
«К организации этой схемы причастны должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы. Они, в частности, давали возможность заказчикам обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска. Таким образом злоумышленники получили возможность использовать уязвимости информационно-телекоммуникационных систем ГНС», — рассказали в СБУ.
По данным следствия оборот конвертцентра составлял более 15 млрд гривен.
Во время обысков в офисах и местах жительства фигурантов оперативники спецслужбы обнаружили более 600 печатей фиктивных предприятий, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления.
При этом отмечается, что разоблаченный конвертцентр был лишь частью более глобального механизма.
Читайте: СБУ разоблачила махинации с ценными бумагами на 2,8 млрд грн
