Служба безопасности Украины разоблачила в Ивано-Франковске деятельность межрегионального конвертационного центра с годовым оборотом более 15 млн гривен.
Как сообщается, его деятельность позволяла предпринимателям из Киевской, Днепропетровской, Львовской, Черновицкой и Тернопольской областей искусственно минимизировать платежи в государственный бюджет.
Клиенты конвертцентра перечисляли дельцам безналичные средства за фиктивные покупки, которые злоумышленники возвращали им в виде вырученной наличности от реальных продаж продукции.
За свои незаконные услуги организаторы схемы получали вознаграждение в размере 5-7% от суммы сделки.
В ходе обысков по месту жительства фигурантов дела и функционирования конвертцентра оперативники изъяли “черную бухгалтерию”, документы, печати фиктивных СПД и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.
Ранее в Николаевском аэропорту задержали мужчину с пистолетом.