Схему незаконного вывода капиталов в оффшорные компании в особо крупных размерах разоблачила в Киеве Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Злоумышленники, используя подконтрольные фиктивные предприятия-экспортеры, заключали экспортные договоры с аффилированными компаниями-нерезидентами без отражения операций в документах налоговой отчетности. В результате чего за пределы государства вывозились товарно-материальные ценности, а валютная выручка на территорию Украины не возвращалась.
Сумма незаконных финансовых операций, проведенных в течение 2016-2017 годов, составляет более 800 миллионов гривен.
Во время 14-ти обысков в помещениях, офисах и автомобилях, принадлежащих фигурантам дела, правоохранители изъяли ноутбуки с программными средствами «клиент-банк», флеш-накопители, мобильные телефоны с перепиской, подтверждающей противоправную деятельность участников схемы, блокноты с рабочими записями по сделкам и 50 печатей фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.
Кроме того, у организаторов сделки изъята печать одного из подразделений Государственной фискальной службы и оригиналы документов об отсутствии задолженности по налогам, сборам и другим платежам в фиктивных СХД, удостоверенных ею.
Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества, или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия.
Как сообщало «Інше ТВ», Экзамен для Порошенко. НАБУ идет на войну. Дело Онищенко-Насирова будет громким, с потоков ГФС кормились все
