Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра с общим оборотом более двухсот миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
«Нелегальную финансовую структуру создала группа жителей Одесской области. Они выводили в “тень” средства ряда предприятий агропромышленного комплекса и других субъектов реального сектора экономики. Злоумышленники создали ряд фиктивных коммерческих структур и путем заключения бестоварных сделок переводили деньги в наличные. На заказ клиентов конверт выводил деньги за пределы Украины», – говорится в сообщении.
Сотрудники спецслужбы задержали курьера в момент получения им 250 тысяч гривень от одного из бухгалтеров конвертцентра.
Во время обысков правоохранители изъяли значительную сумму в иностранной валюте, печати предприятий с признаками фиктивности, “черную” бухгалтерию, компьютеры с системами клиент-банк и флеш-носители с данными об объемах проведенных операций и заказчиков противоправных услуг.
Правоохранители также обнаружили “план эвакуации” служебной документации и электронных носителей информации на случай “визита” силовиков.
На счетах фиктивных обществ уже арестовано почти полтора миллиона гривень. Задержаны почти двадцать работников конвертцентра, в том числе двух организаторов.
Открыто уголовное производство. Продолжаются оперативно-следственные действия.