Государственная служба финансового мониторинга Украины в ходе расследования выявила финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем беглым экс-президентом Виктором Януковичем и его окружением, на сумму 201,7 млрд грн. Об этом сообщает Урядовый портал.
«За весь период проведения расследований (март 2014 — декабрь 2016 годов) о финансовых операциях, проведенных бывшими высокопоставленными должностными лицами, подготовлено и направлено в правоохранительные органы Украины 547 материалов (109 обобщенных и 438 дополнительных обобщенных материалов). Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, и могут быть связаны с совершением другого преступления, определенного УК Украины, по этим материалам составляет 201,7 млрд гривень», — говорится в сообщении.
По результатам принятых мер Госфинмониторингом за время проведения расследований заблокировано на счетах физических и юридических лиц, которые имеют связь с Януковичем и бывшими высокопоставленными должностными лицами, средства в эквиваленте 1,54 млрд дол. США.
Особое внимание Госфинмониторингом уделяется поиску и блокированию активов бывших высокопоставленных должностных лиц за рубежом. По сообщениям подразделений финансовой разведки других стран, заблокированы активы бывших высокопоставленных должностных лиц органов власти, местного самоуправления Украины и связанных с ними лиц на общую сумму 107,19 млн долларов США, 15,87 млн евро и 135,01 млн швейцарских франков, в частности в Австрии, Великобритании, Латвии, Кипре, Италии, Лихтенштейне, Швейцарии и Нидерландах.
Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева по ходатайству Генпрокуратуры наложил арест на алкоголь экс-президента Виктора Януковича, который хранится в резиденции «Межигорье».
