Сотрудники налоговой милиции Николаевской области проводят работа по выявлению “конвертационных центров”, их организаторов и лиц, которые способствуют незаконной конвертации денежных средств. Так, в отношении служебных лиц 2-х банков, которые преднамеренно не выполнили решение суда об аресте средств на счетах субъектов хозяйственной деятельности в сентябре и октябре текущего года, зарегистрированы соответствующие криминальные осуществления.
В рамках расследования проведены обыски в служебном помещении Регионального отделения одного из банков г. Николаева. По результатам обысков изъяты электронные носители видео информации, которые в дальнейшем станут доказательством относительно фигурантов, которые принимали непосредственное участие в легализации и отмывании денежных средств, добытых преступным путем, и возможного сговора банковских сотрудников с так называемыми “представителями” теневых предприятий.
Таким образом, николаевскими налоговиками нанесен ощутимый удар по такому важному звену криминальной цепи в уклонении от уплаты налогов, как “связанные лица” в банковской сфере, а проведенное следствие предоставит принципиальную оценку действиям всех участников преступной схемы, сообщили в Главном управлении ГФС в Николаевской области.
