Сотрудники Службы безопасности Украины и Госслужбы финансового мониторинга Украины разоблачили и пресекли деятельность конвертационного центра, организаторы которого отмывали деньги на проведение антиукраинских акций в Одесской области, сообщает пресс-подразделении Одесского УСБУ.
В течение июля-ноября с.г. преступниками проконвертировано через эту финансовая сделку более 100 миллионов гривен.
Установлены, в частности, лица “разработчиков и организаторов преступной схемы, которая позволяла уклоняться от налогов, отмывать безналичные средства” предприятий металлургической и аграрной отраслей и переводить их в наличность через счета девяти фиктивных предприятий.
Выяснилось также, что в противоправных схемах участвовала целый ряд филиалов российских банков. При обысках у фигурантов уголовного производства обнаружены паспорта и более ста ксерокопий паспортов граждан Украины, от имени которых наличные снимали с банковских счетов. Изъяты печати фиктивных предприятий, чековые книжки и финансово- хозяйственная документация, а также получено документальное подтверждение о снятии курьером в одном из филиалов банка 5 миллионов гривен наличными.
Организаторы и соучастники преступления задержаны, наложен арест на 36 счетов в банковских учреждениях на общую сумму 22,8 млн гривен. “В рамках уголовного производства по признакам ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем) УК Украины осуществляются оперативно-следственные действия, – сообщает пресс-подразделение УСБУ.
