ДПС Миколаївщини проводить активні заходи з виявлення операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.
Так, у січні – жовтні 2025 року фахівцями відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Миколаївській області підготовлено 46 висновків аналітичних досліджень щодо виявлення підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та їх учасників.
Зокрема, 8 висновків аналітичних досліджень складено за вимогою Слідчого управління ГУ Національної поліції в Миколаївській області, 1 висновок аналітичного дослідження складено за вимогою Слідчого управління ГУ Національної поліції в Тернопільській області, 3 висновки – за вимогою Служби Безпеки України в Миколаївській області, 1 висновок – за вимогою Державного бюро розслідувань у м. Миколаєві, 3 висновки – за вимогою Миколаївської обласної прокуратури та 30 висновків аналітичних досліджень складено за власною ініціативою.
За результатами відпрацювання аналітичних досліджень фахівцями відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Миколаївській області передано матеріали до правоохоронних органів, у т. ч. 8 висновків направлено до Слідчого управління ГУ Національної поліції в Миколаївській області, 1 – до Слідчого управління ГУ Національної поліції в Тернопільській області, 3 – до Служби Безпеки України в Миколаївській області, 1 – до Державного бюро розслідувань у м. Миколаєві, 1 висновок – до Бюро економічної безпеки України, 32 висновки – до Миколаївської обласної прокуратури.
У подальшому, за переданими матеріалами до правоохоронних органів, відкрито 17 кримінальних проваджень та стосовно 15 суб’єктів господарювання прийнято рішення про долучення матеріалів до кримінального провадження.
