Головне управління ДПС у Миколаївській області постійно проводить заходи з виявлення операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванням тероризму.
У січні – липні 2025 року працівниками відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Миколаївській області підготовлено 32 висновки аналітичних досліджень щодо виявлення підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та їх учасників.
Зокрема, 6 висновків аналітичних досліджень складено за вимогою Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, 1 висновок аналітичних досліджень складено за вимогою Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, 2 висновки – за вимогою Управління Служби Безпеки України в Миколаївській області, 1 висновок – за вимогою Державного Бюро Розслідувань у м. Миколаєві, 1 висновок – за вимогою Миколаївської обласної прокуратури та 21висновок складено за власною ініціативою.
За результатами відпрацювання аналітичних досліджень матеріали передано до правоохоронних органів для вжиття відповідних заходів реагування.
А саме, 6 висновків аналітичного дослідження направлено до Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, 1 висновок аналітичних досліджень – до Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, 2 висновки – до Управління Служби Безпеки України в Миколаївській області, 1 висновок – до Державного Бюро Розслідувань у м. Миколаєві, 1 висновок – до Бюро Економічної Безпеки України, 21 висновок – до Миколаївської обласної прокуратури.
Наразі на підставі переданих до правоохоронних органів матеріалів відкрито 15 кримінальних проваджень та прийнято рішення стосовно 10 суб’єктів господарювання про долучення матеріалів до кримінального провадження.
Головне управління ДПС у Миколаївській області
