Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, суддя Печерського суду Світлана Смик у прискореному форматі провела засідання і одразу видала ухвалу суду та резолютивну частину про скасування арешту на 2,6 млрд гривень Pin-Up. Хоча раніше ці кошти було направлено на закупівлю військових облігацій (ОВДП), тобто на потреби Збройні сили України. Менше з тим, суддя не просто зняла арешт, а винесла заборону на його оскарження.
Державне бюро розслідувань на своєму сайті повідомило про повторний арешт коштів онлайн-казино, яке звинувачують у відмиванні російських грошей. Йдеться про суму у 2,6 мільярда гривень.
За клопотанням Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора 30 жовтня Печерський суд Києва повторно арештував 2,6 млрд грн онлайн-казино, яке підозрюють у відмиванні російських грошей.
Наразі, ці кошти залишаються в управлінні Національного агентства з виявлення активів АРМА, попри те, що 25 жовтня суд необґрунтовано зняв з них арешт.
Нагадаємо, 12 серпня 2024 року суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу Генерального прокурора про передачу до АРМА мільярдів гривень, арештованих на рахунках онлайн-казино, пов’язаного із представниками держави-агресора.
ДБР здійснює розслідування схем легалізації майна об’єднаннями осіб за участі низки суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет, та діяли під прикриттям окремих працівників правоохоронних і контролюючих органів.
Зокрема, підтверджено зв’язки даного онлайн-казино із представниками держави-агресора та російським капіталом, а також підсанкційними суб’єктами.
ДБР проводить вказане розслідування у межах кримінального провадження за фактами фінансування дій, вчинених з метою повалення конституційного ладу, легалізації майна, створення та участі у злочинній організації, бездіяльності працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності лотерей.
