Служба безпеки повідомила, що спільно з БЕБ ліквідувала у чотирьох регіонах мережу “чорних обмінників”, які дозволяли анонімний обіг грошей між росією та Україною. Він функціонував з допомогою криптовалютних технологій, передає УНН.
“Кіберфахівці Служби безпеки спільно з БЕБ заблокували масштабний канал обігу коштів між рф та Україною, який функціонував з допомогою криптовалютних технологій і заборонених російських платіжних систем. У чотирьох регіонах припинено діяльність мережі підпільних конвертаційних центрів, через кожен з яких щомісяця “проходило” понад один мільйон доларів США”, – йдеться в повідомленні.
Деталі
Працівники СБУ встановили, що ділки користувалися підсанкційними російськими системами переказів Юmoney, Webmoney та криптовалютою. Вони надавали послуги виводу з території рф російського рубля через його конвертування в криптовалюту та обготівковування в гривню.
Основними клієнтами зловмисників, за інформацією правоохоронців, були хакери та представники комерційних структур, які проводили тіньові товаро-обмінні та фінансові операції з країною-агресором. Зазначається, що обготівковування криптовалюти здійснювали у підпільних конвертцентрах, які діяли як пункти обміну валют у Києві, Харкові, Рівному та Сумах.
Під час обшуків за адресами проживання і роботи фігурантів правоохоронці виявили майже 60 млн у гривневому еквіваленті та обладнання, яке ділки використовували у незаконній діяльності.
Наразі одному із учасників оборудки повідомлено про підозру за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності інших учасників незаконної діяльності.
Читайте: НБУ нагадує: до кінця вересня ще можна обміняти дрібні монети, які вийшли з обігу
