Найбільший кіпрський банк Bank of Cyprus розсилає повідомлення російським клієнтам про закриття їхніх рахунків. Про це повідомляє Forbes з посиланням на компанію Main Partner Trust, яка надає юридичні та фінансові послуги клієнтам на Кіпрі, пише Кореспондент.
За словами директора компанії Олени Сахарової, у листі клієнтів інформують, що їхні рахунки будуть закриті протягом двох місяців з моменту отримання послання, оскільки дані користувача не відповідають правилам процедури “Знай свого клієнта “.
Зазначається, що підставою для закриття рахунків може бути податкове резидентство РФ, наявність доходу від санкційного бізнесу в Росії, “нетипова” посвідка на проживання на Кіпрі, наприклад, категорій F або “візитер”, а також віза “цифрового кочівника”.
Розсилаючи регулярні запити банку щодо надання інформації про оплату комунальних послуг, банкіри з’ясовують, чи справді клієнт живе на острові.
Водночас, як пише видання, рахунки росіян закриває не лише Bank Of Cyprus, а й інші місцеві банки, включаючи підрозділи грецьких Hellenic Bank та Alpha Bank. Нові обмеження можуть бути пов’язані з побоюваннями банків потрапити під американські санкції через роботу з російськими клієнтами.
Читайте: Дві мешканки Миколаєва віддали псевдобанкірам-шахраям 336 тисяч гривень
