Установлено, что после военной агрессии в 2014 году Россия начала процесс перерегистрации бенефициаров и использования подконтрольных компаний с регистрацией других стран.
Такие действия проводились с целью маскирования принадлежности компаний к рф, то есть сокрытия конечного собственника получения средств, уклонения от уплаты налогов и вообще избегания санкций. Кроме того, такие меры позволили бы контролировать активы и имущество после полномасштабного вторжения.
Об этом сообщает советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции.
Чтобы предотвратить вывод средств на счета компаний, зарегистрированных в рф или подконтрольных стране-агрессору, и, понимая полный тотальный контроль всех сфер деятельности со стороны руководства россии, и что эти средства могут быть использованы в поддержку военных действий на территории Украины, сотрудники подразделения проводят комплекс превентивных мер.
В частности, оперативно установлены:
– 3600 украинских компаний, которые в 2021-2022 ввезли из страны агрессора товаров на 215 млрд грн. При этом оплату произвели на сумму 95 млрд. грн. Фактически 120 млрд грн могут быть переведены в компании агрессора по установленным контрактам импорта с россией;
– 303 субъекта хозяйствования, которые после 2014 года получили более 7,1 млрд грн займа от компаний россии и постоянно осуществляли выплаты процентов по прибыли. Такие действия свидетельствуют о постоянном влиянии российских компаний, подавлении конкурентоспособности в отраслях экономики Украины, фиктивном доведении до банкротства и в целом возможность вернуть весь заем после полномасштабного вторжения;
– 200 украинских компаний, которые на протяжении 2021-2022 годов вернули более 10,6 млрд грн процентов по контрактам займа в адрес подконтрольным россии офшорам. Эти компании минимум как 10 лет должны еще выплачивать как проценты, так и тело кредита;
– 3570 украинских компаний, которые в 2021-2022 ввезли из беларуси товаров на 218 млрд грн и уже произвели оплату 142 млрд грн. Фактически 76 млрд грн могут быть переведены в компании белоруссии, которые служили исключительно для маскировки поставок из рф и избегания санкций.
С целью предотвращения вывода средств и оперативного реагирования Департаментом стратегических расследований Национальной полиции проинформированы почти все украинские банки, НБУ, Госфинмониторинг о деятельности более 7000 компаний, их импортных, заемных контрактах и иностранных контрагентах агрессора.
В результате своевременного анализа и оперативного реагирования уже поставлены на контроль все операции установленных резидентов и их контрагентов с возможностью дальнейшего блокирования счетов.
Кроме того, решается вопрос применения санкций, начала международных расследований, ареста активов в рамках уголовного производства последующей передачей в управление АРМА и национализацией.
Работа по обнаружению активов, которые могут иметь отношение к стране-агрессору, продолжается. В случае их обнаружения будут приниматься меры по мгновенному реагированию.
Как сообщало Інше ТВ, Новые санкции США: судостроение рф и алмазы
