Сотрудники Служба безопасности совместно с милицией и Госслужбой финмониторинга заблокировали деятельность конвертационного центра в Николаеве с общим объемом в 300 млн гривен.
“Конверт через фиктивные бестоварные операции обналичивал средства почти ста коммерческих структур из Николаева и соседних областей, среди его клиентов были и госпредприятия”, – рассказали в пресс-службе СБУ.
Отмечается, что спецслужбам удалось задержать организатора конвертационного центра, а также двух курьеров при снятии более миллиона гривен в одном из банковских учреждений областного центра.
“Во время обысков правоохранители обнаружили еще почти один миллион гривен, огнестрельное оружие, банковские карты и чековые книжки для снятия наличных. Злоумышленники также хранили в офисе печати субъектов хозяйственной деятельности, учредительные документы предприятий, ноутбуки с системой клиент-банк, флэш-накопители и жесткие диски с информацией, доказывающей осуществления незаконных сделок”, – подчеркнули в ведомстве.
На счетах фиктивных фирм, обслуживавших конвертцентр, заблокировано 3,2 миллиона гривен.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия, обыски и блокирование новых банковских счетов, которые использовал конвертцентр.
