Служба безопасности Украины разоблачила группу компаний юридических лиц, связанных якобы с двумя инвестиционными фондами. Их подозревают в противоправных действиях на рынке ценных бумаг с оборотом свыше 2,8 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным ведомства, группа компаний юридических лиц – профессиональных участников рынка ценных бумаг, от имени подконтрольных инвестиционных фондов выдавала фиктивные кредиты связанным предприятиям с признаками фиктивности, предоставляли услуги реальному сектору экономики по легализации доходов, полученных преступным путем.
В СБУ сообщили, что общий объем таких операций в 2019-2020 годах составил свыше 2,8 млрд грн. 29 сентября Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины запретила двум инвестиционным фондам торговать ценными бумагами.
Досудебное следствие продолжается. Устанавливаются предприятия реального сектора экономики, которые воспользовались услугами указанной преступной группы, чтобы они возместили убытки, нанесенные государству.
Читайте: Гражданин РФ пытался ввезти в Украину пистолеты-пулеметы “Скорпион”, – СБУ (ФОТО)
