Печерский суд Киева дал санкцию на арест счетов панамской компании, которая принадлежит семье действующего судьи из Украины.
Об этом стало известно из судебного определения, размещенного в Едином реестре судебных решений.
Уголовное производство было начато 18 августа 2015 года на основании данных Госфинмониторинга. Аналитики установили, что бывший председатель одного из киевских судов, а ныне – судья Высшего хозсуда Украины вместе с женой разместили за рубежом крупные суммы, не соответствующие их доходам. Имя служителя Фемиды не называется, однако карьерные перемещения, приведенные в судебных материалах, позволяют утверждать, что речь идет о судье Артуре Емельянове.
Следствие установило, что супруга Емельянова является бенефициарным владельцем панамской компании Restwood Products Corporation. С июля по сентябрь 2014 года фирма перевела 5,8 млн евро и 7 млн долларов со своего счета в Латвии, на счет банка в Лихтенштейне (суммируя оба транша в евро эквиваленте — приблизительно 11 млн евро).
По данному факту в суде Princely Court (Вадуц, Лихтенштейн) начато уголовное производство. В середине лета деньги были заморожены.
Происхождение этих капиталов, по предварительным выводам украинского следствия, связано с отмыванием доходов, полученных преступным путем.
Кроме того, анализ финансовых операций Артура Емельянова с 2010 по 2014 гг. показал, что его расходы значительно превышают официальные доходы.
Для установления обстоятельств, прокуратура попросила о доступе к банковским документам этой фирмы и аресте счетов Restwood Products Corporation в банке Лихтенштейна. Суд не отказал.
Как ранее информировала программа «Схемы» на «Радио Свобода», судья Высшего хозяйственного суда Артур Емельянов и член Высшего совета юстиции Павел Гречковский через оффшорные фирмы владеют компанией «Оздоровительный центр «Сесиль». Центру принадлежит заповедная земля на Жуковом острове в Киеве. По данным журналистов, управляет фирмой – жена Емельянова Светлана, сообщает Первая инстанция.
