Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева от 5 августа, размещенного в Едином реестре судебных решений.
В нем сообщается, что Главная военная прокуратура получила временный доступ к банковскому счету компании ЧПКП «Финансовый экономический союз» за период с 1 января 2014 года по 4 августа 2015 года. Санкция предоставлена судом в рамках расследования о хищениях госимущества, которое прокуратура ведет с мая этого года.
Фабула этого преступления, согласно версии следователей, выглядит так:
«Зная, что ООО «Альянс строителей Украины» ( «АБУ») готово покупать указанный песок по рыночной цене 18 гривен за тонну, должностные лица госпредприятия («Спецсервис» — ред.) в сговоре с должностными лицами МВД Украины, с целью собственного обогащения, прибегли к следующему:
— через мнимые биржевые торги продали песок по минимальной цене (7,83 грн.) подконтрольному им субъекту предпринимательской деятельности ООО «Буд Маркет Групп»;
— от имени этого общества перепродали его «АБУ» по цене 18 гривен/за тонну».
Согласно реестру юрлиц, Винницкая компания создана в августе прошлого года Сергеем Леонидовичем Тихонюком. Его полный тезка минувшей зимой искал работу юриста, размещая резюме на порталах трудоустройства. В своем портфолио, соискатель указывал, что прежде работал на должностях налогового инспектора в ГНА Винницкой области, представлял интересы местной налоговой в судах и других органах.
Как выяснили теперь следователи ГПУ, речь идет о крупной сделке: в декабре 2014 года «Спецсервис» продало речной песок «Буд Маркет Групп» за 841 тыс. гривен (объем не уточняется). А фирма «Альянс строителей Украины» отдала за эту партию «Буд Маркет Групп» в 3,5 раза больше – 2,95 млн гривен.
«Отгрузка песка фирме «АБУ» и другим субъектам хозяйствования (в том числе, ЧПКП «Финансовый экономический союз», — ред.) осуществлялась под контролем должностных лиц ГП «Спецсервис», а не «Буд Маркет Групп». При этом уже после фактического вывоза песка с места его расположения должностные лица «Строй Маркет Групп» узнавали о том, сколько песка и кому было фактически отгружено», — говорится в материалах расследования.
В прокуратуре пришли к выводу, что должностные лица МВД умышленно продавали песок по значительно заниженным ценам, что привело к потерям госбюджета.
Справка:
Госпредприятие МВД «Спецсервис» занимается реализацией арестованного, конфискованного, военного имущества.
Согласно Реестру юридических и физических лиц Украины, ЧПКП «Финансовый экономический союз» зарегистрирована в Виннице три года назад Натальей Александровной Белинской.
В уголовном производстве сказано, что в сделке участвовала компания ООО «Голден Дерік». Ее основным совладельцем является Марк Шипилов из Донецкой Области (село Криницы). «Буд Маркет Групп» перечислило этой фирме около 60 тыс. гривен в рамках биржевого контракта. Однако, ее не стоит путать со скандально известной компанией «Голден Деррік» экс-министра правительства Николая Азарова Эдуарда Ставицкого, владевшей двумя десятками спецразрешений на добычу нефти и газа, может и не быть. Названия двух фирм отличаются одной буквой, сообщает Первая инстанция.
