Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Одесской области прекратили деятельность «конвертационного центра» с оборотом в 200 млн. грн., который находился в Николаевской области. Об этом сообщают в пресс-службе ГФС.
Сегодня, 15 июля, на выходе из банка был задержан курьер, у которого обнаружено 2,2 млн. грн. наличными.
Проводятся обыски в офисах, квартирах и автомобилях участников этой схемы в городе Николаеве и Николаевской области, а также в банках, через которые проходили средства.
В главном офисе «конвертационного центра» уже найдены 167 печатей и документы коммерческих фирм с признаками фиктивности.
Общий объем «проконвертированных» средств в 2014-2015 годах составил 200 млн. гривен.
