ФБР открыло дело против украинского олигарха Игоря Коломойского по заявлению его бывшего бизнес-партнера Вадима Шульмана, пишет журнал Новое Время.
Шульман – украинско-американский бизнесмен, который часть своего времени проводит в США, а часть – в Монако.
Он имеет к Коломойскому крупные претензии. В мае 2017 года Шульман подал иск в Высокий суд Лондона, в котором обвинил экс-приватовца в мошенничестве на более чем $ 500 млн. Истец решил использовать британскую юрисдикцию, так как один из ответчиков, Боголюбов, проживал на тот момент в Великобритании. Однако тот продемонстрировал суду чеки из женевского тренажерного зала Pure Sports Club, используя их как доказательство того, что он проживает в Швейцарии. В итоге суд отказался слушать дело, решив, что оно не в его юрисдикции, передает НВ.
Почему делами Коломойского заинтересовалось американское ФБР
Однако Шульман не сдался. Бизнесмен, занимающийся инвестициями в биотехнологии, подал заявление на Коломойского уже в ФБР, чтобы дело в итоге слушал американский суд. Поводом для этого стали американские активы Коломойского.
Расследование ФБР может обернуться для миллиардера крупными неприятностями. “Если ФБР берется за дело против влиятельного олигарха, то работает очень утонченно”, – объясняет Дарья Каленюк, исполнительный директор Центра противодействия коррупции (ЦПК).
Главный риск для объекта подобных расследований связан с тем, что американские правоохранительные органы имеют доступ ко всем долларовым банковским транзакциям и счетам и в случае чего могут их заморозить.
Напомним, Нацбанк подал новый иск против Коломойского – хочет 6,64 млрд.грн.
