В Высоком суде Лондона состоялось пятидневное слушания по иску АО КБ “Приватбанк” против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и шести компаний, которые, как заявляется, находятся под их контролем.
Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
В банке заявили, что незадолго до начала слушания дела, ответчики отказались от почти половины аргументов, которые они планировали представить.
“Такие уступки включали признание того, что банк” достаточное для судебного разбирательства дело “против них о мошенничестве, и, что существует риск того, что они растратят свои активы, если им это не будет запрещено судебным приказом об аресте активов”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что слушания в Высоком суде началось в среду, 25 июля, и завершилось в вторнику, 31 июля 2018, с участием судьи господина Джастиса Фанкорта. В течение слушания ПриватБанк представил Высоком Суда аргументы и доказательства по иску, и судебного приказа о всемирном арест активов, который был издан для обеспечения иска.
“Иск, как основание для судебного приказа об аресте активов, включая заявления, Коломойский и Боголюбов незаконно присвоили из банка 1,9 миллиарда долларов в 2014 году путем заключения ряда мнимых сделок, имевших следствием перевода денежных средств компаниям, которыми они тайно владели или контролировали “, – отметили в пресс-службе.
По словам ведущего адвоката Приватбанка Стефена Смита, в период с апреля 2013 по август 2014 года, Коломойский и Боголюбов организовали мошенническую схему по предоставлению займов 46 заемщикам, осуществления выплаты по 54 кажущимися “договорам поставки” на поставку в невероятных объемах товаров, таких как марганцевая рыжая, полиэтилентерефталат и концентрат яблочного сока, и схемы перекредитования, направленные на сокрытие мошеннических действий.
Утверждается, что займы предоставлялись без надлежащего утверждения или проведения проверок, в то время как договоры поставок были заключены в качестве прикрытия, что позволило осуществить выплату 1900000000 долларов шести компаниям: Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited и Collyer Limited (все компании созданы в Великобритании), и Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice LTD (все компании созданы на Британских Виргинских островах).
Ни одна из компаний не имеет веб-страниц, офисов, работников, складских помещений, рабочей силы или любой другой публичной присутствия.
“Такая схема была воплощением идеи господина Коломойского и г Боголюбова, в то время были владельцами более 90% акций Банка и членами его наблюдательного совета”, – отметили в пресс-службе.
Напомним, ПриватБанк в декабря 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащих им или находятся под их контролем.
Истец добился, что суд в качестве меры пресечения издал приказ о всемирном арест активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2500000000 долларов.
Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех свои активы ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела.
Ранее сообщалось, что ПриватБанк списал миллиарды «неработающих кредитов» Коломойского
