В Одессе разоблачена незаконная схема вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений.
Об этом сообщает СБУ передает ЛБ.
Согласно информации, оперативники СБУ задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.
“Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более 2 миллионов долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 миллионов долларов”, – говорится в сообщении.
Организатор незаконной схемы был задержан во время перевозки $210 тыс. наличными.
“Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия”, – сообщили в СБУ.
