В Испании антикоррупционная прокуратура арестовала 11 человек украинского и российского происхождения. Их подозревают в связях с организованной преступностью и легализации средств, добытых преступным путем. Также следствие установило их причастность к подделке документов и уклонению от уплаты налогов, пишет «Зеркало недели».
Задержанные использовали оффшорные кампании, зарегистрированные на Кипре или Британских Виргинских островах, с помощью которых регистрировали фирмы в Испании и скупали недвижимость.
Прокуратура сообщила, что обладает информацией о 10 миллионах евро “отмытых” средств, на которые куплена недвижимость.
Власти Испании выдали 16 ордеров на обыск, заблокировали многочисленные банковские счета и конфисковали имущество, связанное с преступной группировкой. Арестовали также роскошный японский ресторан в Барселоне.
