Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра, который обслуживал почти 500 предприятий из Киева, Одессы и Днепра, сообщает пресс-центр СБУ.
“Ежемесячный оборот “конверта” предварительно оценивается в более 70 млн грн”, – рассказали в спецслужбе.
По данным СБУ, организаторы конвертцентра предоставляли услуги по минимизации налоговых платежей, фиктивному формированию НДС и обналичиванию средств через бестоварные операции.
Во время обысков в офисных помещениях, автомобилях и местах проживания организаторов изъяли более 500 тысяч гривень наличными, бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, реестры формирования искусственных налоговых платежей клиентам, компьютерную технику с доказательствами проведения незаконных операций.
Заблокировано более 150 банковских счетов фиктивных предприятий, задействованных в работе конвертцентра.
Продолжаются оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к правонарушению.
