Глава НБУ Валерия Гонтарева не только знала о преступных действиях руководства “Дельта Банка”, которые перевели в валюту и вывели за рубеж рефинансирование НБУ на сумму более полумиллиарда долларов, но и лично способствовала этим преступлениям. Как сообщает “ДС” со ссылкой на “Главком”, такие данные содержатся в обращении нардепа Сергея Таруты, адресованном Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ).
Как отмечает нардеп, 22 марта 2016 года генеральная прокуратура Украины предъявила обвинения Сергею Курченко – руководителю преступной группы, которая на протяжении 2013-2014 годов незаконно завладела средствами НБУ, “Укргазбанка”, “Аграрного фонда”, а также деньгами вкладчиков “Брокбизнесбанка” и “Реал Банка” на общую сумму 5,6 млрд грн. Вместе с тем, аналогичные преступные схемы были реализованы руководством НБУ, владельцами и менеджерами “Дельта Банка”, а также руководителями Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) уже при новой власти.
В частности, “Дельта Банк” в сентябре 2014 года приобретает облигации ГИУ на сумму 3,5 млрд грн. При этом средства остаются на текущем счету учреждения в банке. Под эти облигации руководство “Дельта Банка” получает рефинансирование НБУ (операция РЕПО) на сумму 3,5 млрд грн (по данным регулятора, на 1 млрд грн).
“Эта операция не была направлена на поддержание ликвидности “Дельта Банка” и совершалась руководством банка и руководством НБУ не с целью поддержания платежеспособности банка, а с целью последующего выведения этих средств из банка”, – сообщает Тарута.
Как отмечает депутат, средства в дальнейшем были выведены через корреспондентские счета оффшорных банков на счета компаний-нерезидентов, подконтрольных владельцам и должностным лицам “Дельта Банка”. Всего на эти счета было выведено из банка более 500 млн долларов США.
“Совершение данных преступных действий могло происходить только с ведома и благодаря содействию должностных лиц НБУ – главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, а также директора Департамента банковского надзора Аллы Шульги, так как учитывая проблемный статус банка совершение всех операций происходило по согласованию с куратором банка, назначенного Департаментом банковского надзора НБУ… Вызывает обеспокоенность, почему правоохранительные органы не обращают внимание на совместные организованные преступные действия владельцев и собственников “Дельта Банка”, руководителей ГИУ и Национального банка”, – говорится в обращении нардепа.
Сергей Тарута настаивает на том, чтобы НАБУ провело расследование фактов, изложенных в его обращении.
